AML und Verifizierung bei Rollanzia Casino

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäsche und Finanzbetrug verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür brauchen. Alles Wichtige in klaren Worten, ohne Fachjargon.

Unser AML Programm bei Rollanzia

Warum uns diese Regeln binden

Wir betreiben unser Casino unter der Curaçao-Lizenz OGL/2023/174/0090 und unterliegen damit den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion. Diese Pflichten sind für uns nicht verhandelbar, denn sie schützen Sie als Spieler genauso wie die Integrität unserer Plattform. Gegründet 2023, haben wir von Anfang an ein Compliance-Team aufgebaut, das verdächtige Muster erkennt, meldepflichtige Vorgänge an die zuständigen Behörden meldet und unsere Mitarbeiter regelmäßig schult.

Konkret bedeutet das: Bei uns kann niemand anonym spielen. Jedes Konto gehört einer realen, überprüfbaren Person ab 18 Jahren. Einzahlungen aus unklaren Quellen, auffällige Transaktionsmuster oder Versuche, Spielerkonten als Durchlaufstelle für fremdes Geld zu missbrauchen, erkennen unsere Systeme und sperren wir.

Wann wir Sie verifizieren

Die drei Prüfpunkte

Die Identitätsprüfung (KYC) läuft bei uns gestuft ab. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse automatisch gegen öffentliche Datenbanken. Vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, denn erst dann schließen wir die Prüfung ab. Bei auffällig hohen Einzahlungen oder ungewöhnlichen Aktivitäten können wir die Verifizierung auch vorher anfordern.

Für die Prüfung benötigen wir drei Dokumenttypen:

So läuft die Verifizierung ab

In fünf Schritten zur Freigabe

Der gesamte Prozess dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. So gehen Sie vor:

• Schritt 1: Vollständigen Sie Ihr Profil mit Name, Adresse und Geburtsdatum.
• Schritt 2: Öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto.
• Schritt 3: Laden Sie die Dokumente als Foto oder PDF hoch, alle vier Ecken sichtbar, nichts geschwärzt.
• Schritt 4: Unser Compliance-Team prüft Ihre Unterlagen, bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail.
• Schritt 5: Sie erhalten die Bestätigung per E-Mail, danach stehen alle Auszahlungsfunktionen offen.

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Ihre Dokumente übertragen Sie verschlüsselt an unseren Server, den nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams einsehen können. Wir geben keine Ausweise, Rechnungen oder Bankdaten an Dritte weiter, weder an andere Spieler noch an Spieleanbieter. Nach Abschluss der Prüfung speichern wir die Unterlagen getrennt von Ihren Spieldaten in einem geschützten System.

Nachweis Ihrer Geldquelle

Wann wir nachfragen

Wenn die Höhe oder das Muster Ihrer Einzahlungen nicht zu den üblichen Spielerprofilen passt, dürfen und müssen wir nach der Herkunft des Geldes fragen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die Geldwäsche über Spielerkonten verhindern soll. Typische Auslöser sind mehrere hohe Einzahlungen in kurzer Zeit, Einzahlungen kurz nach Kontoeröffnung oder stark abweichendes Verhalten gegenüber Ihrer bisherigen Spielhistorie.

Als Beleg akzeptieren wir unter anderem Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Nachweise aus Vermögensverkäufen oder Erbschaftsdokumente. Wichtig ist, dass die Belege plausibel zeigen, dass die eingezahlten Beträge aus einer legalen Quelle stammen.

Überwachung aller Transaktionen

Ein und Auszahlung im Blick

Jede Einzahlung und jede Auszahlung auf unserer Plattform durchläuft automatische Prüfungen. Dabei werten wir Beträge, Frequenz, verwendete Zahlungsmethoden und Ihr Spielverhalten aus. Auffälligkeiten prüft unser Compliance-Team manuell, bevor eine Auszahlung freigegeben wird. Auszahlungen tätigen wir grundsätzlich auf dieselbe Methode, mit der Sie eingezahlt haben, sofern dies technisch möglich ist. Haben Sie mit Paysafecard eingezahlt, erfolgt die Auszahlung per Banküberweisung auf Ihr verifiziertes Konto.

Diese Limits und Bearbeitungszeiten gelten bei uns:

Folgen fehlender Verifizierung

Was wir ohne Dokumente tun

Verweigern Sie die Verifizierung oder senden Sie keine gültigen Dokumente, sperren wir Auszahlungen solange, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Spielen und Einzahlen bleibt zunächst möglich, aber kein Betrag verlässt Ihr Konto ohne bestätigte Identität. Stellen sich Dokumente als gefälscht, veraltet oder einer dritten Person zugehörig heraus, sperren wir das Konto vollständig und melden den Vorfall an die zuständigen Behörden.

Wird ein Konto dauerhaft gesperrt, zahlen wir den Restguthaben auf ein verifiziertes Konto Ihrer Person aus, sofern keine gesetzlichen Gründe dagegen sprechen. Einzahlungen nehmen wir grundsätzlich nicht als Wetteinsatz ein, um Guthaben einzubehalten: Ihr Geld bleibt Ihr Geld.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Wir bewahren Verifizierungsdokumente und Transaktionsaufzeichnungen mindestens fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist schreibt das Recht unserer Lizenzjurisdiktion vor, und sie erlaubt es uns, bei behördlichen Anfragen oder Prüfungen lückenlose Nachweise zu liefern. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Unterlagen automatisch, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht, die eine längere Speicherung verlangt.

Sie können jederzeit über unseren Support unter [email protected] eine Auskunft über die von uns gespeicherten Daten anfordern. Diese Anfrage beantworten wir binnen weniger Werktage.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Rollanzia Casino?

In der Regel 24 bis 72 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Bei Rückfragen unseres Compliance-Teams kann sich der Vorgang etwas verlängern.

Muss ich bei jeder Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Die vollständige Verifizierung absolvieren Sie einmalig vor Ihrer ersten Auszahlung. Danach fordern wir nur noch dann neue Dokumente an, wenn sich Ihre Daten geändert haben oder wenn der Nachweis der Geldquelle gesetzlich erforderlich wird.

Warum wurde meine Auszahlung pausiert?

Häufigster Grund ist eine noch offene Verifizierung. Weitere Gründe sind ein Nachweis der Zahlungsquelle, eine Übereinstimmungsprüfung zwischen Einzahlungs- und Auszahlungsmethode oder eine laufende manuelle Prüfung auffälliger Transaktionen. Den genauen Grund nennen wir Ihnen per E-Mail.

Was passiert mit meinen Ausweiskopien?

Ihre Dokumente liegen verschlüsselt in einem geschützten System, auf das ausschließlich unser Compliance-Team zugreift. Nach fünf Jahren löschen wir sie, sofern keine gesetzliche Pflicht zur längeren Aufbewahrung besteht.

Kann ich auch mit Kryptowährungen verifiziert auszahlen?

Ja. Für BTC, ETH und USDT benötigen wir die Wallet-Adresse als Nachweis der Zahlungsmethode. Auszahlungen auf Krypto-Wallets bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden.